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广东省佛山市公安局刑警支队第六大队民警李警官告诉记者:“用于洗钱,比如说受害者的钱,被诈骗的赃款,去到嫌疑人这里,需要用到一大批量微信号,带有支付功能的微信号,来把这个钱洗白了,嫌疑人才敢用这个钱。”

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在斯义金等人做理财方案的同时,安泰公司也和涂永忠着手进行相关手续的准备。由于安泰公司在贵阳分行有过贷款,涂永忠据此安排准备了关于安泰公司的一系列信贷文件;申建忠还安排公司财务人员对安泰公司的财物数据进行了修改,包括减少负债、提高收益率等。这些文件先行传给李幸查阅,李幸又递交给了美的方面的其他负责人。

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《通知》指出,各省级交通运输主管部门在审查转让申请材料时,应着重对申请材料中有关转让的原因和目的、转让条件、转让程序、转让收入使用管理、转让后续管理等相关具体内容进行审核并提出意见。省级交通运输主管部门的意见作为转让方提交审批申请的必要文件。

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